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提醒!这些假冒税务机关或稽查人员行骗情形切勿受骗!

发布日期:2021-09-09 06:44   来源:未知   阅读:

  随着网络对所谓“金税四期”(俗称“金四”)捕风捉影的炒作,一些心生歹意之人找到了行骗的切入点。

  企业财务人员先是手机接到“税务稽查人员”电话,在按对方要求加QQ、微信好友后,就收到所谓“税务稽查局《关于2021税务稽查随机抽查工作的通知》”的word文档或图片。

  也不怕大家笑话,税海涛声第一次看到这份“通知文件”时,还真的傻乎乎地边看边“研究”,还真找出了其中的一些问题,等看完后,才意识到自己被耍了。真晕,竟然没能第一眼看出这份假“稽查通知”,看来真是廉颇老矣......

  可以肯定,上述图片(word文档)内容为虚假文件。由此,税海涛声还想起来前段时间亲自听到的以及从网上看到的类似问题:

  一是企业财务人员接到自称“税务稽查人员”的电话通知,公司被随机抽查了,要求财务人员加“稽查人员”的QQ并提供QQ邮箱......。如:

  ★前两天公司财务接到稽查局人员网络电话,要会计准备申报表等资料,他说过几天要下户,先要会计的QQ邮箱,......留了网络电话,回打是空号。

  ★今天税务稽查打电话到公司,说要来我们公司做检查,把新来的会计主管吓得不行,我们只好提前做好准备工作......

  ★最近两天已经接了多个电话自称税局稽查的了,套路是说他们将在这两天上门进行税务稽查,要求财务负责人加对方一个QQ号,对方会发送材料清单给财务负责人做应检准备。

  二是企业人员手机收到所谓“税务局”的短信,内容虽有差异,但目的都是要求接收人点击短信所带的链接。如:

  ★【纳税申报】尊敬的纳税人***,您执照显示状态异常,务必*月**日前进入备,否则无法正常经营并处罚!

  ★【纳税申报】尊敬的纳税人***,您营业信息状态异常,今日内务必登录U.***.net申请正常营业,过时将不能正常营业并更罚款!

  ★还有在短信中称***(纳税人)的信息需要补录,要纳税人在*月**日前登录某网站(带有链接)补录信息,否则要处罚。

  总的来讲,就是不法分子冒用税务部门名义,先期是通过工具,直接向企业财务(负责人、会计、出纳)等相关人员群发带有链接的短信,诱使短信接收人点击非法链接,再继续实施下一步的诈骗活动。

  冒用税务机关工作人员,使用网络虚拟电话(如:某些虚拟运营专属号段手机号码,以及9592****5919、9594***8514等)与企业财务(负责人、会计、出纳)等相关人员联系,谎称将对企业开展税务稽查随机抽查,此间会要求添加好友(有的不法分子甚至会使用来自网络新闻的相关税务人员照片来做即时通信工具的头像),有的还会要求企业财务人员提供邮箱号码用于接收相关“文件资料”。

  不法分子在与企业财务人员建立联系后,接着就会“郑重”地发送前述的《关于2021税务稽查随机抽查工作的通知》(或类似假文件)word文档或图片给企业财务人员,继而“严肃”要求企业备齐相关资料以备后期检查......

  当天上午11时许,担任财务会计的曾女士接到一通自称“**税务稽查”的电话,要求公司财务会计加其QQ好友并加入财务工作群。接到电话后,曾女士立即通过QQ进入该群,发现“税务稽查”、“董事长”、“董事”都在群内,并且如火如荼地讨论着“工作”,不一会儿“董事长”便开始强调目前正在签订的合同事宜,并且要求曾女士将公司内的实时账户余额截图发至群内。

  就在此时,曾女士及其同事突然想起几天前区公安局反诈办民警上过的一堂“反诈课”,其中介绍过“冒充领导”的诈骗手段,所用的伎俩极其相似。她便立即通过公司同事了解董事QQ账号,发现与群内账号不一致,曾女士这才发现自己已经落入诈骗的圈套,所幸的是,未给公司造成损失。

  当天上午11时许,担任财务会计的曾女士接到一通自称“**税务稽查”的电话,要求公司财务会计加其QQ好友并加入财务工作群。接到电话后,曾女士立即通过QQ进入该群,发现“税务稽查”、“董事长”、“董事”都在群内,并且如火如荼地讨论着“工作”,不一会儿“董事长”便开始强调目前正在签订的合同事宜,并且要求曾女士将公司内的实时账户余额截图发至群内。

  就在此时,曾女士及其同事突然想起几天前区公安局反诈办民警上过的一堂“反诈课”,其中介绍过“冒充领导”的诈骗手段,所用的伎俩极其相似。她便立即通过公司同事了解董事QQ账号,发现与群内账号不一致,曾女士这才发现自己已经落入诈骗的圈套,所幸的是,未给公司造成损失。

  在此,可以负责任的告诉大家,税务稽查部门“双随机、一公开”中的“随机抽查”不是这样“玩”的,更不会发前述那样的“通知文件”。

  可以公开告知的是:税务稽查随机抽查是税务稽查部门开展税务稽查工作的方式之一。“双随机、一公开”是指“随机抽取税务稽查对象”、“随机选派执法检查人员”以及“抽查事项及查处结果及时向社会公开”。纳税人可登录当地税务机关官网查看抽查事项及查处结果。

  税务稽查部门正常开展随机抽查工作时,如需组织企业(随机抽取的税务稽查对象)开展自查的,并会书面送达《税务事项通知书》明确自查要求等事项。

  税务稽查部门开展税务稽查(含随机抽查)工作,须由两名以上检查人员共同实施,并当面出示 《税务检查证》(可扫描二维码验证真伪) 。

  同时,根据具体稽查事项向被查对象送达加盖税务稽查局公章的《税务检查通知书》或《税务事项通知书》等正规纸质税收执法文书(实务中,有的是在被查对象纳税人所在地,有的会通知被查对象纳税人到稽查局办公地点进行相关工作),并由受送达人签收。

  如未当面出示上述相关证件和税收执法文书,仅电话、短信、微信、QQ等途径通知要求纳税人提供相关资料(已经开展稽查工作,双方已熟悉,且处于整个稽查工作进行期间的不在此列),纳税人有权拒绝提供。

  如接到类似陌生涉税电线纳税服务热线反映相关情况,也可以直接咨询相关税务稽查局。

  纳税人收到通过QQ、微信、短信、电话等形式发出的类似税务检查或自查通知,请务必提高警惕,谨防上当受骗。如发现诈骗信息可拨打110报警。

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